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常见问题解答

唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

发布日间:2018-02-12   浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。2018年2月9日,公司第五届董事会第六十八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

  3.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。秒速飞艇技巧

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月27日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月26日(星期一)15:00至2018年2月27日(星期二)15:00期间的任意时间。

  公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)于股权登记日2018年2月22日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  7.会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫路233号)。

  说明:该提案为关联交易事项,股东大会就关联交易进行表决时,秒速飞艇娱乐关联股东回避表决。

  以上提案内容详见2018年2月10刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的公告。

  个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  异地股东可用信函或传线:00-11:30下午13:00--16:30)(不含假日)

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票,具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件1)。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360856”,投票简称为“冀装投票”。

  1.互联网络投票系统开始投票的时间为2018年2月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托(先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。秒速飞艇经验

  三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。